Los delitos informáticos y el compliance en las entidades financieras en Lima Metropolitana, 2024
Author(s)
Diaz Pari, Angie Cecilia Cristina
Goitia Cardenas, Susan Emperatriz
Advisor(s)
Medina Lopez, Maria Elena
Date
2025-03-06Metadata
Show full item recordOthers Titles
Computer crime and compliance in financial entities In Metropolitan Lima, 2024
Publisher
Universidad Autónoma del Perú
Abstract
La presente investigación trató los delitos informáticos de phishing y pharming, que son los tipos de ciberataques con mayor probabilidad de producirse en entidades financieras. En 2024 en España se bloquearon más de 11.000 ataques. A nivel nacional, desde enero hasta junio de 2024 se registraron 1487 denuncias de delitos informáticos; a partir de lo cual, la investigación se planteó como objetivo general analizar la influencia del compliance en los delitos informáticos cometidos en las entidades financieras en Lima Metropolitana; y como objetivos específicos identificar la influencia de la prevención del compliance en el delito de phishing cometido en las entidades financieras y establecer la influencia del control de riesgos del compliance en el delito de phishing cometido en las entidades financieras en Lima Metropolitana, 2024. Se empleó un enfoque cualitativo y se llevó a cabo entrevistas a especialistas en compliance corporativo; con lo cual se destacó la importancia de difundir y capacitar a los empleados sobre políticas de cumplimiento, así como la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento. Asimismo, se resaltó la eficacia del compliance para prevenir y mitigar los delitos informáticos, aunque se señalaron la dificultad de aplicarlo específicamente en el ámbito tecnológico. Por lo cual, se concluyó que la implementación del compliance ayuda a proteger a las entidades financieras de los delitos de phishing y pharming, asimismo mitigar el impacto económico y penal asociado a estos delitos.
Type
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Language
spa
Collections
- Carrera de Derecho [706]