Browsing by Subject "Lavado de activos"
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Límites de la intervención notarial en la prevención del delito de blanqueo de capitales, 2016
(Universidad Autónoma del Perú, 2021-08)Acceso abiertoDentro del compliance empresarial y gubernamental tenemos políticas criminales para establecer un programa de cumplimiento donde se establece la prevención de la corrupción de funcionarios dentro de una notaría, estudio ...